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Actualización obligatoria del RUC Resolución No. 201-4884 de 4 de junio de 2025. Plazo: 31 de agosto de 2025

Jul 3, 2025 | Noticias

RUC ACTUALIZACION

Debida Diligencia

Rosas y Rosas es una firma de abogados comprometida con el cumplimiento de las regulaciones, para prevención del frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Consideramos como prioridad el brindarle a nuestros clientes la seguridad de que sus compañías están cumpliendo con las leyes y las regulaciones de cada jurisdicción . Es por esto, que conocer a nuestro cliente mediante el cumplimiento de las normas internacionales de «Conozca a su cliente» es de suma importancia para nosotros.

Panamá se ha unido al esfuerzo internacional y ha promulgado la Ley del 2 de 1 febrero de 2011, Ley 23 del 27 de abril de 2015 (la «Ley 23»). Dicha ley regula las medidas de debida diligencia conforme a un enfoque basado en riesgo, para todos los participantes del sector financiero («Sujetos Obligados Financieros») y a la vez crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros (la «Intendencia).

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